内控与信披制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善内控、提高信披质量[2] - 工作制度由董事会制定并负责解释，审议通过后生效[10] 独立董事工作流程 - 管理层和财务总监向独立董事汇报情况并安排考察[4] - 财务负责人提交审计资料，独立董事参加见面会沟通[5] - 独立董事签署确认意见，有异议应陈述理由并披露[6] 独立董事职权 - 盈利未分配时可督促披露原因及资金用途[6] - 二分之一以上同意可聘请外部机构，费用公司承担[6] 沟通协调 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[6] 报告披露 - 独立董事编制和披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[7]