股份变动 - 5名激励对象离职，75名激励对象因考核指标未达100%解锁条件仅解锁80%，公司将回购注销292,200股限制性股票[1] - 股份回购注销完成后，公司股份总数将由293,160,218股变更为292,868,018股[2] - 公司注册资本将由人民币293,160,218元变更为人民币292,868,018元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本为人民币29,286.8018万元，股份总数为29,286.8018万股[4] - 《公司章程》新增公司收购本公司股份情形，如股票收盘价格低于最近一期每股净资产等[4] - 《公司章程》新增股东大会、董事会决议不成立的情形[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关情形请求诉讼或直接诉讼[6] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案[7] 董事任职条件 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年等多种情形不能担任董事[8] 董事会与决策程序 - 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] - 董事会对对外投资等事项建立审查和决策程序，重大投资项目需组织评审并报股东大会批准[9] 公司管理架构 - 总经理负责公司生产经营管理等工作，列席董事会会议[10] - 监事会对公司定期报告审核、检查财务、监督董事和高管等[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[11] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，有条件可进行中期现金利润分配[11] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[12] - 实施现金分红需公司该年度或半年度可供分配净利润为正且现金流充裕等多项条件[13] 其他事项 - 公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[16] - 股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，变更内容以工商登记机关最终核准结果为准[16]