本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-039 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2023 年 8 月 15 日 附件：郭秋艳女士简历 郭秋艳女士，1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会 主席、资金经理。 经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五 届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 ...