证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-038 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定， 公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简 ...