具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半 年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-040 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人， 会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...