证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-052 湖南机油泵股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议于 2023 年 9 月 25 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 任公司董事、独立董事职务，公司对第十届董事会董事周勇先生、罗大志先生、 刘光明先生、计维斌先生、陈友梅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 上述董事候选人简历附后。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉等公司制度的 ...