第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-058 湖南机油泵股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 11 日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。 本次会议由董事许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： （一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 推选董事许仲秋先生为公司董事长。 （二）审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》 表决结果：同意 ...