| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于修改《公司章程》并制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》,其中《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》事项尚需提交公司股东大会审议。 | | | （七）独立董事在任期届满前可以提 | | --- | --- | --- | | | | ...