| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通 过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 16 日，第五届董事会第 十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人 员、董事会秘书列席 ...