浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2023年4月11日，召开公司董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过 了《公司2022年年度报告及摘要》、《关于2022年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》和《公司2022年度 内部控制评价报告》等议案。 2023年4月25日，召开公司董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过 了《公司2023年第一季度报告》。 2023年8月22日，召开公司董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过 了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《关于2023年半年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》和《关于拟 ...