| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会 第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 ...