| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开 第五届董事会第十三次会议的通知。2024 年 8 月 21 日上午 10 点，第五届董事会 第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司 监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事 长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议 ...