上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年8月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-053 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-6 月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 ...