证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-032 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议 后方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》； 经董事长提名，董事会同意在提名李春先生经公司股东大会选举成为公司 ...