(一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-048 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规 定，本次会议作出的决议合法、有效。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1 ...