第三届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-051 南京我乐家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事王涛先生为本 次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。 2023 年 9 月 21 日 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股 ...