证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-029 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决， 其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2 ...