广东依顿电子科技股份有限公司（2023） 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2023-044 广东依顿电子科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事，并将该 事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 鉴于原董事谭军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据公司控 股股东四川九洲投资控股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审 核通过，公司董事会同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独立董事（个人 简历见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。 经审核，肖娓娓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；其任职 ...