会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 人员履职 - 胡卫华应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会4次[5] - 胡卫华参加2022年度、2023年半年度及2023年第三季度网上业绩说明会[10] 未来展望 - 公司未来三年为2023 - 2025年[8] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零[15] - 公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形[17] - 公司补选董事及聘任高级管理人员的候选人提名程序合规[18] 财务相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司2022年度利润分配方案按规定执行现金分红政策[20] 其他情况 - 公司及相关股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺事项[21][22] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系运行良好[23] - 公司使用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理符合公司及股东利益[24] - 公司董事会及其下属各专门委员会运作规范[25] - 独立董事将在2024年继续履行职责推动公司发展[26][27]