公司基本信息 - 公司于2014年6月9日核准首次向社会公众发行人民币普通股90000000股，7月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币99,844.2611万元[5] - 公司党支部每届任期3年[7] 股权结构 - 依顿投资有限公司股份数额为391,020,000股，股权比例98%[13] - 深圳市中科龙盛创业投资有限公司股份数额为6,384,000股，股权比例1.6%[13] - 深圳市中科宏易创业投资有限公司股份数额为1,596,000股，股权比例0.4%[13] - 公司发起设立时股份总数为399,000,000股，股权比例100%[13] - 公司目前股份总数为99,844.2611万股，均为普通股[13] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司，董事会收回收益[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36][37][38] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人和副董事长1人[70] - 公司因本章程特定情形回购公司股份的事项，须经2/3以上董事出席的董事会决议[71] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] - 监事会会议通知应提前10日送达，临时会议提前2日送达[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[95] - 公司资产负债率高于70%或审计报告非无保留意见时可不进行利润分配[95] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] - 公司成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低达80%[97] - 公司成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低达40%[97] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[108] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[114] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，不能清偿债务或提供担保则不进行分立[114] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组[118] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[124]