二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-077 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委 托董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理耿文亮先生代为投票表决。公司监事及其 他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...