中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就天洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项 核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金 已于 2024 年 5 月 16 日归还。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项 账户，募集 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 127,358.49 元，募集资金净额为 373,853,548.23 元，上述资金已全部到位。 中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就天洋新材部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-036 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更募集资金投向的金额：拟将原"热熔粘接材料项目"后续投入募 集资金计划终止，并剩余募集资金 37,178,036.33 元（截至 2026 年 5 月 31 日，实际剩余募集资金金额以转出日银行结息余额为准），用于实施"天洋创 新研究院建设项目" 新项目预计正常投产并产生收益的时间：天洋创新研究院建设项目预 计于 2029 年全部建成，用于公司电子胶黏剂等相关产品的研发。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号），公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元， 募 集 资 金 总 额 为 386,999 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计委员会关于第五届董事会审计委员会第三次会议有关 事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见 审计委员会认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公 司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。并同意将该议案提交公司第五届董事会第五 次会议审议。 二、关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的审核意见 为顺应产业发展趋势、匹配公司战略升级需求，进一步提高募集资金使用效 率，维护全体股东利益，天洋新材拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项 目"热熔粘接材料项目"变更为 "创新研究院建设项目"。公司本次事项是结合 市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司发展战略等实际情况作出的审慎决 策和合理调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在 损害公司及股东利益的情形。并同意将该议案提交公司第五届董 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-035 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：5,000 万元 补流期限：自 2026 年 6 月 12 日第五届董事会第五次会议审议通过起 不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2022 | | | | 年向特定对象公开发行股票 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 98,649.59 | | | 万元 | | | | | 募集资金净额 | 96,739.21 | | | 万元 | | | | | 募集资金到账时间 | 2023 1 | 年 | 月 | 10 | 日 | | | | 前次用于暂时补充 流动资金的募集资 | 2026 5 | 年 | 月 | 22 | 日归还 | 5000 | 万元 | | 金归还日期及 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-034 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 6 月 12 日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排，茹 正伟先生申请辞去公司总经理职务，辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事 会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。 公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，聘任贺国新先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 一、总经理离任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会 之日起生效，茹正伟先生已按照公司相关规定做好交接工作。 截至本公告披露日，茹正伟先生间接持有 ...