股价与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.02%至8.23元/股，成交额2104.83万元，换手率0.62%，总市值35.61亿元 [1] - 主力资金净流入205.97万元，其中大单买入513.54万元（占比24.40%），大单卖出307.57万元（占比14.61%） [1] - 公司今年以来股价上涨29.81%，近5个交易日下跌3.97%，近20日上涨7.30%，近60日上涨11.52% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总额3353.72万元（占总成交额11.49%），卖出总额5233.85万元（占总成交额17.93%） [1] 公司基本面 - 公司主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售，收入构成为热熔胶42.28%、光伏封装胶膜32.55%、反应型胶黏剂17.49%、热熔墙布及窗帘4.92%、其他2.76% [1] - 2025年1-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润为-1079.16万元，但同比增长62.71% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3] 股东与行业 - 截至9月30日股东户数为1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小盘、太阳能、光伏玻璃、光伏胶膜、多胎概念等 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-087 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月4日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月4日 14点30分 召开地点：上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月4日 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 至2025年12月4日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段 ...

公司治理变动 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届暨提名第五届非独立董事候选人的议案 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届暨提名第五届独立董事候选人的议案 [2] - 第五届董事会非独立董事候选人为茹正伟 毛曲波 李铁山 耿文亮 [2] - 第五届董事会独立董事候选人为陈来鹏 殷庭兰 陈喆 [2] - 独立董事候选人陈来鹏已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明 [2] - 独立董事候选人殷庭兰 陈喆已参加最近一期独立董事培训并将取得相关培训证明 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第四届第三十次董事会会议，审议了包括董事会换届及提名第五届独立董事候选人在内的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业，占比达91.01% [1] - 建筑装饰业务收入占比为4.85%，其他行业占比2.72%，其他业务占比1.42% [1] 市场表现 - 公司当前市值为37亿元 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议 [1] - 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 拟使用额度不超过人民币4000万元的2020年度非公开发行闲置募集资金 [1] 资金用途与期限 - 资金将暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行16,929,124股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] 资金使用与归还 - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并按计划归还[3][4][5][6] 资金投入进度 - 截至2025年10月31日，累计用募集资金33,204.60万元，账户余额1666.28万元[7][8] 项目投资情况 - 拟投入募集资金项目总投资148,000.00万元，拟投37,385.35万元，已投33,204.60万元[7] 未来资金计划 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[9]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在天洋新材连续任职不超6年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额3.87亿元，净额3.74亿元[2] - 截至2025年10月31日，累计使用3.32亿元，补流3000万元，账户余额1666.28万元[9] 闲置募集资金补流 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5][6][7] - 2025年11月14日董事会通过不超4000万元补流议案[13] - 审计委员会和保荐机构均同意不超4000万元补流[14]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年12月3日届满，拟换届[1] - 第五届董事会7名董事，任期三年[1] - 换届议案尚需股东会审议[1] 人员持股 - 茹正伟间接持股20,853,542股，占比4.82%[7] - 李铁山持股1,800,049股，占比0.42%[8] 人员任职 - 2025年9月至今，茹正伟任董事长、总经理[7] - 2025年9月至今，毛曲波任董事[8] - 2025年9月至今，李铁山任董事兼副总经理[8] - 2022年12月至今，耿文亮任多职[10] 独立董事 - 已报送候选人材料，待审核后提交股东会[3]

独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明日期为2025年11月14日[9]