天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员在任职期间出现法律法规和《公司章程》规定的不 适合任职情形的，该成员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。成员在任职期间，如出现或发生不再适合担任公司董事职务情形时，自 动失去成员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...