致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 19 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会 第十二次会议决议召集。公司已于 2023 年 11 ...