公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次发行8667万股普通股，5月7日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为621,527,586元[8] - 公司股份总数为621,527,586股，全部为普通股[14] 股份相关 - 公司发起人李广元认购19120万股，盛业武、沈卢东各200万股等，总计20000万股[13][14] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东与股东大会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议单笔超100万元或连续12个月累计超500万元对外捐赠事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[33] - 购买或出售资产等交易累计超公司资产总额30%，由股东大会决议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[35] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[58] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份[58] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[59] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上等应采用累积投票制[61] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[64] 董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[66] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[73] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事过半数等同意[76] - 公司发生交易数额不足董事会权限标准上限20%的对外捐赠和交易事项，可由董事长决定并报董事会备案[76] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等关联交易，应经董事会审议批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 其他管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 总经理可决定一千万元以下重大交易事项[83] - 监事任期每届为三年，连选可连任[87] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91][92] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[95] - 股东大会决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[96] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[97] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和职责经董事会批准后实施[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，解聘需提前三十天通知[103][104][106] - 公司合并、分立等时，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[110][111] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组并通知债权人[114][116] - 公司指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[108] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上等股东[120] - 实际控制人指非公司股东但能支配公司行为的人[120] - 本章程自公司股东大会通过之日起施行[121] - 本章程由公司董事会负责解释[120]