股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东大会不定期召开，特定情形下需在两个月内召开[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[6] 股东大会审议事项 - 审议单笔金额超一百万元的对外捐赠事项以及连续十二个月内累计金额超五百万元的对外捐赠事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须经审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％，且绝对金额超5000万元以上的担保，须经审议[11] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会决议后提交审议[15] 临时股东大会召集流程 - 独立董事或监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][13] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按期发通知时可自行召集主持[21] 提案与候选人规则 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非职工代表担任的监事的候选人[30] 股东大会通知与投票规则 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[30] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34][38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[34] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议通过[49] 累积投票制规则 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举董事、监事应采用累积投票制[51] - 公司选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[51] - 累积投票制下股东拥有的表决权等于所持股份数乘以应选董事或监事人数之积[52] - 当选董事、监事所得票数须超过出席股东大会股东所代表有表决权股份数的半数[52] - 实行等额选举时，当选董事、监事所获最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持股份总数的二分之一[52] - 每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[52] 其他规则 - 会议记录应保存不少于10年[56] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[57] - 董事会决定对外担保须全体董事过半数、出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[59] - 交易数额不足董事会权限标准上限20%的对外捐赠和交易可由董事长决定并报董事会备案[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应经董事会审议[59] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议[59] - 本细则自股东大会批准之日起生效并实施[66] - 本细则的修改、补充或废止由股东大会决定[67] - 本细则由董事会负责解释[68]