内部控制 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围的单位有尚纬股份等5家公司，资产和营收占比均为100%[8][9] 公司治理 - 建立以股东大会为权力机构的法人治理结构，设多部门并制定管理办法[10] - 制定人力资源、安全生产等系列制度[11][12] - 编制企业文化发展规划并推进建设宣贯[13] 业务管理 - 制定采购、销售、研发等多项业务管理制度[14][17][18] - 规范工程建设流程并加强监控[18] - 明确对外担保事项和流程并统一监控[19] 风险管控 - 重点关注财务管理等风险领域[22] - 制定募集资金、期货套期保值等管理制度[22] - 制定仓库管理和应收账款管理办法[23][24] 缺陷评价 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27][28][29] - 报告期内不存在各类内部控制缺陷[30]