董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[10] - 五种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[13][15] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[18] - 定期会议书面通知发出后，变更需会前3日书面通知[20] 董事会会议召开条件 - 过半数董事出席方可举行会议[22] - 关联关系董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行[37] 专门委员会设置 - 设立战略等四个专门委员会，可按需设其他委员会[5] - 专门委员会不少于三名董事，审计等委员会独立董事占半数以上并担任召集人[5] 董事会秘书职责 - 兼任证券事务部负责人，保管董事会印章[4] - 安排记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[44][45] 董事会决策规则 - 重大事项需董事会审议，部分提交股东大会[9] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 关联关系决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[37] 其他规则 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告再决议其他事项[40] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[41] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[42] - 会议可录音，结束与会董事确认[43] - 与会董事签字确认记录，有异议可说明[46] - 会议档案保存十年以上[51]