上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-001 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 ...