上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立 董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专 业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了关联交易事项。公司董 ...