(一) 审议通过《关于拟签署战略合作协议的议案》 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-004 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议 由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召 开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份 有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技 ...