大连百傲化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连百傲化学股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东 合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董 ...