本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日分别 召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议 案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、选举第五届董事会董事长的情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-028 大连百傲化学股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监 事会主席及聘任高级管理人员的公告 杨晓辉女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-022）。 四、聘任高级管理人员的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审 查通过，并经公司董事会审计委员会审议通过 ...