证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-026 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事推选，本次会议由董事刘宪武先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘宪武先生为公司第五届董事会董事长。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长 ...