证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-031 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程 序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、 杨杰回避表决。 (二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《 ...