会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议通知8月16日发出，8月28日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票同意[3][5] - 审议通过补选委员会委员议案，9票同意[6][7] 人员补选 - 补选刘天兵任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员[6] - 明确补选后提名、薪酬与考核委员会委员名单[7]