证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-036 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2023 年 08 月 29 日 1 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年08月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全 体董事，并于2023年08月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本 次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其 ...