证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-004 安邦护卫集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于修订安邦护卫集团股份有限 公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 1、《安邦护卫集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》 6、《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2、《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》 3、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 4、《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 5、《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1、3 项尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过后方可生效；2、4、5、6 项无需提交股东大会审 议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。修订后形成的相 ...