安邦护卫集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《安邦护卫集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行 监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，经本 ...