安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 时 间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9：30 会议形式：通讯会议 参会人员：沈红波、刘波、肖炜麟 列席人员：周黎隽 主 持 人：沈红波 会议记录：周黎隽 【会议内容】 2024 年 4 月 8 日，安邦护卫集团股份有限公司以通讯会议的形式召开了第一届董事 会独立董事第一次专门会议。本次会议应到人员 3 名，实到 3 名。出席人数符合《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议由独立董事沈红波主持召开，并 通过如下决议： 审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易 价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损 害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2024 年度日常关联交易的预计是基 于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以 ...