二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安邦护卫集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定， 公司董事会审计委员会履职尽责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈红波先生、董事诸葛斌先生、独立董 事肖炜麟先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事沈红波先生担任。 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 年 3 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限 | 一致通过 | | 审计委员会第 | 月 27 日 | 公司 2022 年度财务报告〉的议案》； | | | 九次会议 | | 2.《关于确认安邦护卫集团股份有限 ...