证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 ●本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的 实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安 邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计2024年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事王 方瑞回避了对该议案的表决。 2、独立董事专门会议 ...