调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波 调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬 2、法治（合规）建设委员会 调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟 调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬 3.薪酬与考核委员会 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-039 安邦护卫集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开第一 届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第一届董事会由 11 名董事组成，2023 年，非独立董事余兴才、独立董事马 登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公 司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事 会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进 行调整如下： ...