东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。经半数以上董 事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉先生主持，会议应参加董事 11 人，实 际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，对 《公司 ...