东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体 董事，会议于 2023 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。董事长徐雄先生因无 法正常履职未出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉 先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...