| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件等形 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘 书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第五届 ...