证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-068 元成环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 14 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于元成环境股份有 限公司增 ...