营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 | 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案 6 | | | 议案三 | 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案四 | 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案五 | 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 9 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》），证 明文件不齐或手续 ...