1 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 、规范性文件及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第三条 公司独立董事应当根据需要，结合公司实际情况，定期或不定期召 开独立董事专门会议。独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独 立董事可以提议可召开临时会议。 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快 召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出 ...