证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-003 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事李义 升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司 ...